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【2/20(火)Webinar】犯収法関連「実質的支配者の確認」は完了していますか?

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 2021年8月に実施されたFATF(金融活動作業部会:マネー・ローンダリングやテロリストへの
 資金供給を防ぐ対策の基準をつくる国際組織)による審査の結果、日本は「重点フォローアップ国」との
 認定を受け、様々な改善が求められています。優先して取り組むべきと指摘を受けている事項の中には
 「実質的支配者情報の収集と保持を優先する」「実質的支配者情報が、日本の規制・監督・捜査の枠組みの
 一部として確立されるようにすることを確保する」などが挙げられています。

|開催概要
 テーマ:犯収法関連「実質的支配者の確認」は完了していますか?
 日 時:2024年2月20日(火)14:00~15:00
 会 場:Zoom
 定 員:1,000名
 参加費:無料  
 主 催:株式会社帝国データバンク
 講 師:吉田 英智 氏/株式会社帝国データバンク 営業企画部 東日本営業企画課 課長補佐

|対象受講者(このセミナー受講いただきたい方)
 ・犯収法における特定事業者(金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、
  カジノ事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者(古物商含む)、郵便物受取サービス業者、
  電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、司法書士/行政書士/公認会計士/税理士/弁護士)

|詳細、お申込みはこちら 

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