【2/20(火)Webinar】犯収法関連「実質的支配者の確認」は完了していますか？
2021年8月に実施されたFATF（金融活動作業部会：マネー・ローンダリングやテロリストへの
資金供給を防ぐ対策の基準をつくる国際組織）による審査の結果、日本は「重点フォローアップ国」との
認定を受け、様々な改善が求められています。優先して取り組むべきと指摘を受けている事項の中には
「実質的支配者情報の収集と保持を優先する」「実質的支配者情報が、日本の規制・監督・捜査の枠組みの
一部として確立されるようにすることを確保する」などが挙げられています。
｜開催概要
テーマ：犯収法関連「実質的支配者の確認」は完了していますか？
日 時：2024年2月20日(火)14:00～15:00
会 場：Zoom
定 員：1,000名
参加費：無料
主 催：株式会社帝国データバンク
講 師：吉田 英智 氏/株式会社帝国データバンク 営業企画部 東日本営業企画課 課長補佐
｜対象受講者（このセミナー受講いただきたい方）
・犯収法における特定事業者（金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、
カジノ事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者（古物商含む）、郵便物受取サービス業者、
電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、司法書士／行政書士／公認会計士／税理士／弁護士）
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